福州破获多起洗钱“跑分”案件

来源:福州日报 2024-04-24 16:22 /

　　为了躲避警方侦查和资金冻结，诈骗团伙不惜重金雇佣“职业取款人”。记者23日从市公安局获悉，福州警方近日借助警银联动机制，抓获多个洗钱“跑分”团伙。

　　“警察同志，有几个形迹可疑的人在我们柜台办理业务，请帮助核实！”近日，鼓楼分局鼓东派出所接到来自辖区银行的预警信息。鉴于几名取现人员行为异常，民警将王某、吴某、罗某带回调查。经审讯，3人如实供述了他们为赚取好处费，从外省来榕参与洗钱的违法犯罪事实。目前，3人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办。

　　近日，台江分局新港派出所成功抓获2名洗钱嫌疑人，截住诈骗款20万元。原来，林某、吴某革2人来到台江一家银行柜台办理取现业务，柜台工作人员察觉两人神色异常、词不达意，便通知值班经理通过警银联动微信群向公安机关发出核查申请。接到预警信息后，民警第一时间赶到现场控制住2名男子。经预审，2人如实供述了违法事实，目前已被依法采取刑事强制措施。

　　日前，连江县公安局晓澳海防派出所与辖区银行联动，开展止付劝阻，守住了群众30万元养老钱。原来，该局刑侦大队得知辖区居民陈依伯正在遭受电信网络诈骗，民警立即采取见面预警，并对其账户进行保护性止付。发现无法操作网银后，陈依伯前往辖区银行转账汇款。民警又立即赶到银行，与工作人员共同劝说依伯。老人最终醒悟，不再转账。

　　警方提示，帮助电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙洗钱，涉嫌犯罪，需要承担法律责任；帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信。（记者张铁国通讯员陈宇航）

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责任编辑：曾少林