“90后”收购银行卡建充值窝点专为赌博网站服务

来源:东南早报 2020-12-12 08:47 /

“90后”收购银行卡建充值窝点

专为赌博网站服务，2个月转账资金超2800万元

　　随着“断卡行动”的深入开展，很多人知道了买卖银行卡、电话卡属于违法行为，但仍有人经不住利益的诱惑铤而走险。

　　12月8日晚，必威体育：台商投资区公安局张坂派出所在侦查一起非法买卖银行卡案件时，发现并成功捣毁了一个为赌博网站提供资金服务的窝点，现场抓获嫌疑人三名，查获电脑3台，POS机2台，银行卡17张，手机13部，手机卡38张，信用卡21张等大量违法犯罪工具。

　　经调查，30岁的犯罪嫌疑人黄某平今年9月以来，从他人处购买大量银行卡、电话卡，并雇佣庄某、李某两人为赌博平台提供资金转账服务，涉案2800余万元。

受高额佣金诱惑收购银行卡替网赌平台收钱

　　30岁的黄某平是惠安人，平日没有正经工作，以刷单、信用卡代还等灰色产业为生。今年9月底，一网名为“黄山”的好友通过聊天群向黄某平介绍了名为刷单，实为向赌博网站提供资金转账服务，从中赚取高额佣金的业务。

　　由于群内都是从事所谓 “网络金融服务”的人员，加上高额佣金的诱惑，黄某平从身边朋友处以每套700元到1000元的价格购买了7套银行卡，并缴纳了5万元押金。“黄山”将7张银行卡卡号录入赌博平台并开通了转账权限，黄某平就开始购置电脑、手机、电话卡、pos机等作案工具。

　　10月2日，参与该平台网络赌博的人员，先后将一百元到一万元不等的资金汇入黄某平买来的银行卡，黄某平再将资金汇入赌博平台，开始了他的“灰色交易”。

　　网赌平台交易的金额巨大，一天的转账可多达上百笔，黄某平开始购买更多的银行卡和电话卡。为搜集到更多的银行卡，黄某平不断提高租借、买卖的费用，将一张银行卡从700元买断上涨到租借一个月1600元。

拉来朋友入伙运营2个月涉案2800万元

　　黄某平交代，当转入资金到达2到5万元时，“黄山”就会发出指令，让黄某平将资金汇入赌博平台。

　　10月底，随着业务的“繁忙”，黄某平雇佣自己的初中同学庄某和朋友李某，三人分三班24小时为赌博平台转账。仅2个月时间，该窝点就为赌博网站转入2800余万元，单日最高转账70余万元。但自始至终，黄某平始终不清楚和他对接的“黄山”的真实身份，也不知道转入的赌博网站叫什么。

　　目前案件正在进一步深挖当中。

　　警方提醒：买卖银行卡是违法犯罪行为，大家千万不要贪图一时之利，出售自己名下的银行卡、电话卡。出租、出售、出借或购买银行卡或支付账户的，将可能面临5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，也会在个人征信上留有污点，若涉嫌帮助信息网络犯罪活动的，将被追究刑事责任。（记者许奕梅通讯员李日星）

原标题：“90后”收购银行卡建充值窝点专为赌博网站服务

责任编辑：凌芹莉

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